Veja quem são os alvos de operação da PF contra fraudes na Caixa Econômica

PF Divulgação

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (25/3) uma operação contra um esquema de fraudes bancárias que pode ter causado prejuízo de até R$ 500 milhões à Caixa Econômica Federal. Entre os alvos estão o CEO do grupo Fictor, Rafael Góis, e o ex-sócio da instituição financeira, Luiz Rubini.

A ação, realizada em conjunto com a Polícia Militar, cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal de São Paulo em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, incluindo Rio Claro, Americana e Limeira.

Também foi determinado o bloqueio e sequestro de bens, como imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões. Além disso, a Justiça autorizou medidas cautelares para rastreamento de recursos, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

As apurações que deram origem à operação, batizada de Fallax, começaram em 2024, após a identificação de indícios de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas. Segundo a investigação, o grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras e utilizava empresas para movimentar e ocultar valores provenientes das fraudes.